A、賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利？
以下對(duì)反洗錢保密要求說法正確的有（）。
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施說法正確的有（）。
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？