判斷題加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達(dá)國家對金融機(jī)構(gòu)國際化戰(zhàn)略的必需要求,只有符合國際標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)才能“走出去”。
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金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。
題型:判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么?
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。
題型:判斷題
反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括哪些環(huán)節(jié)?
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制,這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。
題型:判斷題
建立反洗錢內(nèi)部控制機(jī)制的基本原則有哪些?
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)無關(guān)。
題型:判斷題
對協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密
題型:判斷題
對協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密。
題型:判斷題
反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當(dāng)具有權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利,
題型:判斷題