加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）

有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、實(shí)施到管理監(jiān)督的一個(gè)完整的運(yùn)行機(jī)制。

對(duì)協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密

反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么？

金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對(duì)自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國(guó)家尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)才能“走出去”。

反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)無(wú)關(guān)。

反洗錢是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營(yíng)造；良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。

反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當(dāng)具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利，

可疑交易分析和客戶身份識(shí)別是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。