判斷題反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門不應當獨立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。

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1.多項選擇題加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是()

A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C、確保金融機構(gòu)的穩(wěn)健運行
D、確保將洗錢風險控制在最低

3.多項選擇題加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是()

A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎
D、金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件