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加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是()
A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎
D、金融機構參與國際競爭的前提條件
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判斷題
反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造;良好內(nèi)控環(huán)境的關鍵因素之一。
答案:
正確
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判斷題
金融機構建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制,這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
答案:
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