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反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。
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反洗錢是一項(xiàng)需要自上而下推動開展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。
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反洗錢內(nèi)部控制的信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道,保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。
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