A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.國際貨幣基金組織（IMF）
D.歐亞反洗錢及反恐怖融資組織（EAG）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報(bào)告
E.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機(jī)構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶的標(biāo)準(zhǔn)
A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗(yàn)
C.現(xiàn)金交易
D.非面對(duì)面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、2013執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.住所、注冊(cè)地、經(jīng)營所在地與本金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠(yuǎn)的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認(rèn)無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導(dǎo)致證書無法正常使用
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
對(duì)國際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯(cuò)誤的是（）。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
受益所有人應(yīng)該是（）。
國際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。