多項選擇題發(fā)生下列情況之一時，報告機構應申請補發(fā)大額交易和可疑交易報告互聯(lián)網報送數字證書：（）。
A.證書文件損壞
B.證書介質損壞
C.證書介質丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導致證書無法正常使用
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1.多項選擇題大額交易和可疑交易報告互聯(lián)網報送數字證書管理部門有（）。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構
2.多項選擇題個體工商戶的有效身份證件，包括（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個人征信報告單
D.經營者或授權經辦人員的有效身份證件
3.多項選擇題支付機構應當對所提供的文件和資料的（）負責。
A.真實性
B.準確性
C.及時性
D.完整性
4.多項選擇題支付機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》有關（）工作的要求。
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識別
D.交易記錄保存
5.多項選擇題賬戶實名制核實工作以法規(guī)制度為依據，銀行對（）的處理，應當按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等法規(guī)制度的規(guī)定進行，切實履行相應的法定程序。
A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶
最新試題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經（）批準或授權。
題型：單項選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數據。
題型：單項選擇題