A.曾被監(jiān)管機構(gòu)、執(zhí)法機關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
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A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶實際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報告
E.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機構(gòu)自定的其他可直接認定為高風險客戶的標準
A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機構(gòu)、2013執(zhí)法機關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經(jīng)營所在地與本金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構(gòu)
最新試題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體？（）
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
建立健全反洗錢義務機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
受益所有人應該是（）。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構(gòu)有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構(gòu)都應當采取的措施是（）。