A.客戶曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、2013執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與本金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認(rèn)無(wú)法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導(dǎo)致證書無(wú)法正常使用
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部
C.人民銀行省會(huì)（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級(jí)城市中心支行
E.人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個(gè)人征信報(bào)告單
D.經(jīng)營(yíng)者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.完整性
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識(shí)別
D.交易記錄保存
最新試題
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
外國(guó)政要不包括以下哪一類人？（）
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
受益所有人應(yīng)該是（）。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。