單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)用戶登錄賬號(hào)、初始口令、使用權(quán)限等由()統(tǒng)一分配,分配后不得隨意變更。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》,()具體負(fù)責(zé)反洗錢信息查詢工作。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項(xiàng)選擇題下列()的大額交易,未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的,金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)告。

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正

5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自()起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

最新試題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

對(duì)國際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項(xiàng)選擇題

()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題