建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。

（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。

中國人民銀行應(yīng)當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。