單項選擇題最高人民檢察院、國家安全部、監(jiān)察部在辦理涉嫌洗錢及相關(guān)犯罪案件時,如需核查有關(guān)交易主體的大額或可疑交易信息,可以向()查詢。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心


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2.單項選擇題下列()的大額交易,未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的,金融機(jī)構(gòu)也要報告。

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正

3.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自()起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

最新試題

()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。

題型:單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。

題型:單項選擇題

外國政要不包括以下哪一類人?()

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:單項選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()

題型:單項選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。

題型:單項選擇題