單項(xiàng)選擇題注冊地為（），應(yīng)被列為關(guān)注客戶。
A.本地的
B.異地的
C.本國的
D.外國的
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1.單項(xiàng)選擇題對于“可信客戶”，辦理單筆等值（）萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)，銀行（）按照法規(guī)要求履行審查義務(wù)并保留相關(guān)資料備查。
A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以
5.多項(xiàng)選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
最新試題
下列關(guān)于資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的說法中，錯誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時，下列做法中，正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務(wù)的有（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中，錯誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在當(dāng)前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況，并及時向外匯管理局報告：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說法中，錯誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
跨境人民幣業(yè)務(wù)涉及賬戶種類主要有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料，具體措施可以包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題