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A.了解客戶(hù)
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶(hù)實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶(hù)實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶(hù)信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶(hù)信息的更新頻率
D.可信客戶(hù)的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶(hù)
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開(kāi)立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對(duì)賬單
D.承諾書(shū)
A.對(duì)外付款承兌通知書(shū)
B.客戶(hù)付款申請(qǐng)
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
最新試題
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是（）。
A類(lèi)企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）
下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有（）
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務(wù)的有（）。
下列關(guān)于外匯賬戶(hù)的分類(lèi)，錯(cuò)誤的是（）
下列關(guān)于外匯賬戶(hù)報(bào)送信息的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。
人民幣NRA賬戶(hù)是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶(hù)，用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）
購(gòu)匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中，錯(cuò)誤的是（）
服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則適用于（）