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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無需重新識(shí)別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書
最新試題
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯(cuò)誤的是（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫，符合收支申報(bào)核查規(guī)則的是（）。
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
下列關(guān)于資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的說法中，錯(cuò)誤的是（）
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是（）。
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在（）。
下列信息，不屬于國際結(jié)算條線銀行自身資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送范圍的是（）
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料，具體措施可以包括（）