日韩美女黄大片在线观看,精品国产V无码大片在线看

<kbd id="cuwsb"></kbd>

判斷題銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。

1.判斷題對關(guān)注客戶和風(fēng)險提示的業(yè)務(wù)，可以按照可信客戶的的單證審核標(biāo)準(zhǔn)，予以審核辦理。

2.判斷題《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》在對外支付時不論金額大小，均需提供。

3.多項選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）

A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查

4.多項選擇題關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）

A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶

5.多項選擇題銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當(dāng)在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。

A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管