A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以
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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶
最新試題
下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是（）
對(duì)非居民機(jī)構(gòu)開(kāi)立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報(bào)送的信息包括（）
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在（）。
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶，用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）
銀行為客戶開(kāi)立經(jīng)常項(xiàng)目外匯-結(jié)算賬戶，下列操作中錯(cuò)誤的是（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則適用于（）
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料？（）
下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有（）