反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)判斷題每日一練(2019.11.21)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查組成員不得少于2人，并確保其中至少有一人持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。（）

2.判斷題來(lái)自美國(guó)的Peter先生持美國(guó)的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費(fèi)12萬(wàn)人民幣，此交易應(yīng)由收單機(jī)構(gòu)深圳發(fā)展銀行報(bào)告大額交易。

參考答案：正確

3.判斷題中國(guó)人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)報(bào)上級(jí)中國(guó)人民銀行。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)行長(zhǎng)（主任）或者主管副行長(zhǎng)（副主任）批準(zhǔn)。

參考答案：正確

5.判斷題根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》和《國(guó)家賠償法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，人民銀行在反洗錢調(diào)查過(guò)程中出現(xiàn)行政違法行為，侵害公民、法人或其他組織的合法權(quán)益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政法律責(zé)任。

參考答案：正確

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