反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.31)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 關(guān)于《反洗錢(qián)法》的客戶(hù)信息保密制度的理解正確的是（）

2 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的（）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

點(diǎn)擊查看答案

3 在接管、機(jī)構(gòu)重組或者撤銷(xiāo)清算期間，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，可以采?。ǎ┐胧?/a>

點(diǎn)擊查看答案

4 下列那些機(jī)構(gòu)具有反洗錢(qián)義務(wù)()

點(diǎn)擊查看答案

5 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）

點(diǎn)擊查看答案