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銀行考試

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反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.28)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？

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2 以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？

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3 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

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4 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

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5 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

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