多項(xiàng)選擇題為確保客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性,銀行應(yīng)采取什么樣的措施?

A.對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B.對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C.不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類
D.根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類


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1.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作,必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持?

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評(píng)估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系

2.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面?

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

3.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些?

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索,有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)