多項選擇題以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素？

A．其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長期存在大額交易的客戶
C．與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿易往來的客戶
D．股權結構過于復雜，使實際受益人難于辨認的客戶


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1.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？

A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務因素
D．客戶因素

2.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下哪些說法是正確的？

A．客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B．個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經營規(guī)模、經營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等因素
D．被聯合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素

3.多項選擇題客戶洗錢風險等級的原則是什么？

A．全面性
B．定性與定量相結合
C．持續(xù)性
D．保密性

5.多項選擇題對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？

A．屬于銀行內部保密信息
B．直接關系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施