A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系
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你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
A.全面、真實(shí)、動態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索,有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中,以下哪些說法是正確的?
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述,正確的是哪些選項(xiàng)?
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)?
為確??蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性,銀行應(yīng)采取什么樣的措施?
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些?
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素?
什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理?
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面?
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些?
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí),可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。