金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報告。
指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔(dān)任顯赫公職的個人，如國家元首或政府首腦、軍隊高級官員、國有企業(yè)高級行政人員等。
