反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。

2 金融機構(gòu)應當根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

3 金融機構(gòu)及其工作人員應當按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（）

4 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（）缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。

5 對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。