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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.05.08)
來源:考試資料網(wǎng)
1
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和()缺失的,應要求境外機構(gòu)補充。
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2
根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求,下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是()。
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3
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,選項中的說法正確的是()
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4
金融機構(gòu)應當根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向()報備。
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5
現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后,檢查人員應將現(xiàn)場檢查過程中的所有()按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法(試行)》(銀辦發(fā)[2006]160號文印發(fā))立卷歸檔,妥善保管。
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