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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.05.28)
來源:考試資料網(wǎng)
1
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,報送()。
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2
我國目前已簽署和批準(zhǔn)了()個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。
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3
人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的,應(yīng)出具()人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。
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4
商業(yè)銀行為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供()等金融服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
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5
負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是()。
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6
《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指()
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7.問答題
為什么要強調(diào)銀行反洗錢?
參考答案:
強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因:首先,洗錢對銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害,會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞,會...
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進入題庫練習(xí)
8
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循()的原則。
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9
建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()
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10
下列哪個機構(gòu)負(fù)責(zé)對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督檢查?()
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