反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)判斷題每日一練(2020.06.01)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題美國(guó)的金融情報(bào)中心設(shè)在美聯(lián)儲(chǔ)。

2.判斷題將于2007年1月1日施行的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》將反洗錢的義務(wù)主體擴(kuò)大到了證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)及應(yīng)履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。

3.判斷題金融行動(dòng)特別工作組（FATF）是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國(guó)際組織。()

4.判斷題美國(guó)金融情報(bào)中心是“美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。

5.判斷題客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報(bào)告。