反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）負(fù)責(zé)華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。

2 評(píng)估行業(yè)、身份與洗錢、犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可通用性，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素：（）。

點(diǎn)擊查看答案

3 《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行

點(diǎn)擊查看答案

4 各級(jí)營運(yùn)單位應(yīng)重視大額和可疑交易上報(bào)質(zhì)量，對(duì)于分行業(yè)務(wù)處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調(diào)查任務(wù)，應(yīng)于（）工作日完成，同時(shí)確保上報(bào)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

點(diǎn)擊查看答案

5 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

點(diǎn)擊查看答案&解析