A.賭博業(yè) B.房地產(chǎn)經(jīng)紀人 C.貴金屬交易商 D.珠寶商
A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料交易記錄保存制度C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度D.大額交易和可疑交易報告制度
A.提供資金賬戶 B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券 C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的 D.協(xié)助將資金匯往境外的