反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

2.問答題制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？

參考答案：一是有利于預防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...

3.問答題反洗錢國際合作的的方式有哪些？

參考答案：（1）加入并實施有關國際公約。
（2）司法協(xié)助和引渡。
（3）其他合作形式。包括對等主管機關之間的合...

4 下面哪項反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機構(gòu)應及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)（）

5.問答題簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機關或司法機關的凍結(jié)措施有何不同。

參考答案：反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機關或司法機關的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點：
其一，期限不同。反洗...

6.判斷題中國人民銀行根據(jù)國務院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機構(gòu)交換與反洗錢有關的信息和資料。

7 中國人民銀行及其分支機構(gòu)書面詢問金融機構(gòu)時，應填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)（）批準后送達被詢問的金融機構(gòu)，金融機構(gòu)應自送達之日起（）個工作日內(nèi)書面回復被詢問的問題。

8 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

9 下列不屬于洗錢特征的是（）。

10.問答題《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

參考答案：立法宗旨是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。預防洗錢活動：以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易報...