反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.05)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國(guó)人民銀行會(huì)同（）解釋。

2 《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》（銀發(fā)[2008]391號(hào)）規(guī)定細(xì)化反洗錢(qián)操作規(guī)程，健全反洗錢(qián)內(nèi)部制度包括（）

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3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮（）是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來(lái)自于反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)高于來(lái)自于其他國(guó)家（地區(qū)）的客戶。

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4 （）境內(nèi)居民接受（）離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由（）操作的情況，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。正確答案為（）

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5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括（）。

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