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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。
答案:
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施,不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點(diǎn):
其一,期限不同。反洗...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述封存的適用條件。
答案:
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,封存的適用條件有:
(1)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng);
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述查閱、復(fù)制的對(duì)象。
答案:
《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》第二十二條規(guī)定:實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料:
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