問答題

【簡答題】反洗錢國際合作的的方式有哪些?

答案: (1)加入并實施有關國際公約。
(2)司法協(xié)助和引渡。
(3)其他合作形式。包括對等主管機關之間的合...
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【簡答題】我國目前已經(jīng)簽署和批準的與反洗錢有關的國際公約有哪些?分別是什么時間簽署和批準的?

答案: (1)《聯(lián)合國禁毒公約》(也稱維也納公約)。1988年12月20日簽署,1989年10月25日批準。
(2)《...
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【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么?

答案: 我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是我國締約或者參加的國際條約,包括我國簽署、批準的聯(lián)合國公約,以及我國與其他國際組織、國...
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