證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）

金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。

以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）

風險等級劃分后，金融機構應（）。

下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告