判斷題證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開(kāi)戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
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最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
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下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
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《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
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證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
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在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
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以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
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針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項(xiàng)選擇題