證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）