A.制定全球保險(xiǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標(biāo)準(zhǔn)
B.維護(hù)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定和保護(hù)投保人利益
C.促進(jìn)全世界范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場(chǎng)監(jiān)管方之間的協(xié)作
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A.洗錢(qián)
B.恐怖融資
C.擴(kuò)散融資
D.犯罪
A.聯(lián)合國(guó)
B.金融監(jiān)管?chē)?guó)際組織
C.金融行動(dòng)特別工作組
D.埃格蒙特集團(tuán)
E.沃爾夫斯堡集團(tuán)
A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.注冊(cè)證書(shū)
B.合伙協(xié)議
C.公司章程
D.存續(xù)證明文件
A.異常賬戶(hù)
B.休眠賬戶(hù)
C.非實(shí)名賬戶(hù)
D.受管控賬戶(hù)
最新試題
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí),人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()
受益所有人應(yīng)該是()。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體?()