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判斷題根據最新的《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》的規(guī)定，金融機構未根據經營規(guī)模和洗錢風險狀況配備相應人力資源的，不屬于反洗錢行政處罰的情形。

1.多項選擇題根據《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構可以采取的監(jiān)管措施包括哪些（）？

A.執(zhí)法檢查
B.質詢
C.風險評估
D.監(jiān)管走訪

2.多項選擇題我國《刑法》中與洗錢直接相關的法條包括（）。

A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）

3.單項選擇題法人金融機構洗錢風險自評估最終是對哪一類風險進行評估（）？

A.固有風險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風險
D.以上全對

4.單項選擇題根據《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構應當根據執(zhí)法檢查有關程序規(guī)定，規(guī)范有效地開展執(zhí)法檢查工作，重點加強對以下機構的監(jiān)督管理（）？

A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構
B.洗錢和恐怖融資風險較高的機構
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現存在重大違法違規(guī)線索的機構
D.以上都是

5.單項選擇題洗錢者為了隱藏非法現金的來源、性質和受益人，將現金隱匿于航空器、輪船、汽車、集裝箱、普通貨物甚至人體中，運送到銀行制度嚴格或者對銀行客戶不進行翔實審查的國家，以合法的形式存入金融機構，然后再通過金融交易等合法方式匯回國內或他處屬于（）。

A.拆分交易洗錢
B.利用現金密集行業(yè)洗錢
C.現金走私洗錢
D.貿易洗錢