A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風險評估
D.監(jiān)管走訪
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A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）
A.固有風險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風險
D.以上全對
A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風險較高的機構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構(gòu)
D.以上都是
A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？