A.必須提供轉(zhuǎn)出方銀行卡
B.必須提供轉(zhuǎn)出方身份證
C.能夠通過F8的，無需提供轉(zhuǎn)出方銀行卡；未能通過F8的，需要提供轉(zhuǎn)出方銀行卡
D.當單筆轉(zhuǎn)賬金額人民幣5萬元（含）以上時，須提供轉(zhuǎn)出方客戶本人有效身份證明文件，代辦需同時提供代辦人有效身份證件
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A.對于單一批發(fā)客戶收費減免，已在總行中間業(yè)務(wù)定價管理系統(tǒng)上線的業(yè)務(wù)，需按照要求通過系統(tǒng)進行中間業(yè)務(wù)收費定價及減免審批
B.對于單一批發(fā)客戶收費減免，未上線總行中間業(yè)務(wù)定價管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，必須通過分行中間業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進行中收減免審批
C.對于單一零售客戶收費減免，未上線總行中間業(yè)務(wù)定價管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，必須通過分行中間業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進行中收減免審批
A.已配置用印單據(jù)模板的，原則上應(yīng)使用系統(tǒng)中已有的單據(jù)名稱
B.如特殊情況無法直接使用系統(tǒng)已配置的單據(jù)名稱時，應(yīng)以“系統(tǒng)單據(jù)名稱+（手工）”的形式錄入
C.未配置單據(jù)模板的，應(yīng)根據(jù)紙質(zhì)單據(jù)上單據(jù)名稱完整錄入
A.用印前，審核用印經(jīng)辦登記的用印單據(jù)要素是否完整、準確、規(guī)范
B.用印前，審核系統(tǒng)中選擇的印章類型是否合規(guī)
C.用印后，審核實物單據(jù)上加蓋的印章類型是否合規(guī)
D.對于印章加蓋有誤的，應(yīng)使用紅筆在錯誤印章上劃叉并加蓋用印人私章后重新用印
A.網(wǎng)點進行解管操作時，應(yīng)核實客戶原管控原因
B.無論何種原因的管控，網(wǎng)點均可憑業(yè)務(wù)條線團隊長審批的盡職調(diào)查結(jié)果進行解管操作
C.若解管后無法立即完成銷戶，需在臨時解管當日及時恢復(fù)原管控措施，且在業(yè)務(wù)結(jié)清后立即銷戶
D.若因客戶銷戶，需對賬戶進行臨時解管操作的，網(wǎng)點應(yīng)密切關(guān)注銷戶流程處理進度
A.限制客戶或賬戶的交易筆數(shù)及金額
B.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
C.關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
最新試題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。