A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個(gè)人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲蓄賬戶

A.匯款申請書或通知書
B.合同
C.發(fā)票
D.進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單
E.海運(yùn)（空運(yùn)、陸運(yùn)）提單、裝箱單、倉單：如涉及有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品、特殊貨物，應(yīng)描述運(yùn)輸條件、提示或危險(xiǎn)等級等

A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國家和地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證
C.錄取通知書（入學(xué)第一年提供）或境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)證明。錄取通知書應(yīng)為明確寫明姓名、攻讀何種學(xué)位的國（境）外正規(guī)大學(xué)正式錄取通知書

A.高頻交易。單筆5萬美元以內(nèi)、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務(wù)，應(yīng)要求交易主體提交能證明其收支行為真實(shí)性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應(yīng)立即向所屬地外匯局報(bào)告，并對接近5萬美元業(yè)務(wù)采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
C.關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)從歷史交易記錄、價(jià)格公允性、資金流向等方面，對交易背景的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易提前購匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風(fēng)險(xiǎn)及金額較大的異地提前購匯，銀行應(yīng)全面審查交易背景的真實(shí)性、提前購匯的必要性、預(yù)計(jì)支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務(wù)的真實(shí)合規(guī)