A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后，將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶
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A.匯款申請(qǐng)書(shū)或通知書(shū)
B.合同
C.發(fā)票
D.進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單
E.海運(yùn)（空運(yùn)、陸運(yùn)）提單、裝箱單、倉(cāng)單：如涉及有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品、特殊貨物，應(yīng)描述運(yùn)輸條件、提示或危險(xiǎn)等級(jí)等
A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國(guó)家和地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或往來(lái)港澳通行證、大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證
C.錄取通知書(shū)（入學(xué)第一年提供）或境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)證明。錄取通知書(shū)應(yīng)為明確寫明姓名、攻讀何種學(xué)位的國(guó)（境）外正規(guī)大學(xué)正式錄取通知書(shū)
A.高頻交易。單筆5萬(wàn)美元以內(nèi)、接近5萬(wàn)美元且收支頻率較高的業(yè)務(wù)，應(yīng)要求交易主體提交能證明其收支行為真實(shí)性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬(wàn)美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應(yīng)立即向所屬地外匯局報(bào)告，并對(duì)接近5萬(wàn)美元業(yè)務(wù)采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
C.關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)從歷史交易記錄、價(jià)格公允性、資金流向等方面，對(duì)交易背景的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購(gòu)匯。為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易提前購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對(duì)于異地企業(yè)提前購(gòu)匯、風(fēng)險(xiǎn)及金額較大的異地提前購(gòu)匯，銀行應(yīng)全面審查交易背景的真實(shí)性、提前購(gòu)匯的必要性、預(yù)計(jì)支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務(wù)的真實(shí)合規(guī)
A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)
C.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
最新試題
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
優(yōu)化程序上線后，批量開(kāi)戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除，不展示在“刪除的開(kāi)戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
總行對(duì)客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造，系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)。
已被證件過(guò)期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶提供合理理由，可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過(guò)期客戶管理程序上線暨開(kāi)展證件過(guò)期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》（招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第（138）號(hào)）“審核客戶身份無(wú)誤后，為客戶辦理臨時(shí)解除手續(xù)，并原則上控制預(yù)約重新中止的時(shí)間不得超過(guò)四周”的要求處理。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶因證件過(guò)期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過(guò)期，請(qǐng)客戶更新證件后為客戶辦理。