A.匯款申請書或通知書
B.合同
C.發(fā)票
D.進出口貨物報關(guān)單
E.海運（空運、陸運）提單、裝箱單、倉單：如涉及有毒、有害、易燃、易爆等危險品、特殊貨物，應描述運輸條件、提示或危險等級等
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A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國家和地區(qū)有效入境簽證的護照，或往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證
C.錄取通知書（入學第一年提供）或境外學校相應年度或?qū)W期學費證明或生活費證明。錄取通知書應為明確寫明姓名、攻讀何種學位的國（境）外正規(guī)大學正式錄取通知書
A.高頻交易。單筆5萬美元以內(nèi)、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務，應要求交易主體提交能證明其收支行為真實性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務的，應從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應立即向所屬地外匯局報告，并對接近5萬美元業(yè)務采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務
C.關(guān)聯(lián)交易。應從歷史交易記錄、價格公允性、資金流向等方面，對交易背景的真實性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內(nèi)機構(gòu)辦理服務貿(mào)易提前購匯業(yè)務時，應嚴格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風險及金額較大的異地提前購匯，銀行應全面審查交易背景的真實性、提前購匯的必要性、預計支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務的真實合規(guī)
A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務申請
C.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
最新試題
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
在業(yè)務辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應及時將客戶設置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個工作日內(nèi)向當?shù)赝鈪R局報告。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務。
直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務范疇中，所稱直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導入開戶清單、證件復印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）