A.本人有效身份證件
B.已辦妥前往國(guó)家和地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或往來(lái)港澳通行證、大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證
C.錄取通知書（入學(xué)第一年提供）或境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)證明。錄取通知書應(yīng)為明確寫明姓名、攻讀何種學(xué)位的國(guó)（境）外正規(guī)大學(xué)正式錄取通知書
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A.高頻交易。單筆5萬(wàn)美元以內(nèi)、接近5萬(wàn)美元且收支頻率較高的業(yè)務(wù)，應(yīng)要求交易主體提交能證明其收支行為真實(shí)性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬(wàn)美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應(yīng)立即向所屬地外匯局報(bào)告，并對(duì)接近5萬(wàn)美元業(yè)務(wù)采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
C.關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)從歷史交易記錄、價(jià)格公允性、資金流向等方面，對(duì)交易背景的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購(gòu)匯。為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易提前購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對(duì)于異地企業(yè)提前購(gòu)匯、風(fēng)險(xiǎn)及金額較大的異地提前購(gòu)匯，銀行應(yīng)全面審查交易背景的真實(shí)性、提前購(gòu)匯的必要性、預(yù)計(jì)支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務(wù)的真實(shí)合規(guī)
A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)
C.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
A.戶口號(hào)碼
B.證件號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.客戶號(hào)
最新試題
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
異地支行：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營(yíng)主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批，超過(guò)1000萬(wàn)人民幣由運(yùn)營(yíng)主管及分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除，并展示在“刪除的開戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域；對(duì)于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。
異地支行：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營(yíng)主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批，超過(guò)1000萬(wàn)人民幣由運(yùn)營(yíng)主管或分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請(qǐng)，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
直系親屬留存相同手機(jī)號(hào)碼業(yè)務(wù)范疇中，所稱直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。