A.高頻交易。單筆5萬美元以內(nèi)、接近5萬美元且收支頻率較高的業(yè)務(wù)，應(yīng)要求交易主體提交能證明其收支行為真實性、合理性的相關(guān)證明材料
B.5萬美元以下疑似分拆交易。短期內(nèi)頻繁與境外同一收（付）款方辦理外匯收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查，發(fā)現(xiàn)可疑跡象應(yīng)立即向所屬地外匯局報告，并對接近5萬美元業(yè)務(wù)采取審核商業(yè)單證或列入關(guān)注客戶等有效措施避免客戶繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
C.關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)從歷史交易記錄、價格公允性、資金流向等方面，對交易背景的真實性和關(guān)聯(lián)交易的合理性盡職審查
D.提前購匯。為境內(nèi)機構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易提前購匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格審核合同、發(fā)票等相關(guān)交易單證。對于異地企業(yè)提前購匯、風險及金額較大的異地提前購匯，銀行應(yīng)全面審查交易背景的真實性、提前購匯的必要性、預(yù)計支付日期的合理性等各方面，保證業(yè)務(wù)的真實合規(guī)
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A.7759匯款至香港一卡通
B.1664綜合業(yè)務(wù)申請
C.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
D.3712一卡通整存整取全額支取
A.現(xiàn)金種類
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
A.戶口號碼
B.證件號碼
C.手機號碼
D.客戶號
A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶
最新試題
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（暫只支持本地影像上傳，后續(xù)將支持直接掃描上傳）
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi)，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。