多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。
A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類通常包括以下參考指標（）。
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務因素
D.客戶因素
2.多項選擇題金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關身份信息。
A.公安機關
B.人民法院
C.工商行政管理機關
D.稅務局
3.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務主體包括（）。
A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內設立的金融機構
D.按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
4.多項選擇題加強反洗錢內部控制的意義是（）
A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機構依法經營的內在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎
D.金融機構參與國際競爭的前提條件
5.多項選擇題金融機構等承擔反洗錢義務的機構報送的交易報告包括（）
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產負債報告