A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件
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A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產(chǎn)負債報告
A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
A.金融機構(gòu)應(yīng)當將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
B.金融機構(gòu)應(yīng)當同時關(guān)注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)
C.金融機構(gòu)提交可疑交易報告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求
D.金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定時間報送可疑交易報告
A.當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)
最新試題
下面關(guān)于存款賬戶的說法正確的有（）。
某男子支取一張金額為2萬元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進行密碼掛失。請問怎樣處理此業(yè)務(wù)？
掛賬原因為“賬號狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
出現(xiàn)哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶？
查庫內(nèi)容要全面，查庫人要親自核點庫存，如實登記查庫登記簿，庫管員必須始終在場。查庫時應(yīng)認真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）
開立一般存款賬戶時，須審核以下哪些資料？（）
開戶銀行對賬戶的管理包括哪些方面？
異地銀行結(jié)算賬戶開立的對象？
開戶機構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶開戶后，需將存款人的開戶申請書、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見等開戶資料及時報送人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)進行核準？（）
李女士來某支行柜臺為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？