多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洠ǎ?/strong>

A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號(hào)碼
C.匯款人的賬號(hào)
D.匯款人的住所


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1.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)可疑交易報(bào)告的具體要求是什么？（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易監(jiān)測(cè)工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)關(guān)注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)
C.金融機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，沒有資金或資產(chǎn)價(jià)值大小的起點(diǎn)金額要求
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送可疑交易報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)大額交易報(bào)告的具體要求是什么？（）

A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

3.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)以下（）規(guī)章進(jìn)行了修訂、整合。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（人民銀行令[2006]第1號(hào)）
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令[2007]第2號(hào)）

4.多項(xiàng)選擇題單位銀行結(jié)算賬戶自正式開立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。其中“正式開立之日”具體是指（）

A.核準(zhǔn)類賬戶為中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
B.核準(zhǔn)類賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開立日期
C.非核準(zhǔn)類賬戶為存款人信息錄入賬戶管理系統(tǒng)備案日期
D.非核準(zhǔn)類賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開立日期

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)賬回執(zhí)的回收管理采取“劃分類別、區(qū)別對(duì)待”的原則正確的是（）

A.一類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到100%
B.二類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
C.三類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
D.四類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率每年應(yīng)達(dá)到70%